证券代码：002028       证券简称：思源电气          公告编号：2023-004

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 思源电气股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

  思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议的会议通知于

日采取了现场结合视频会议的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7

人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审

议并通过了以下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于思源电气股份有限公司计划收

购烯晶碳能电子科技无锡有限公司19.2194%股权的议案》。

  根据公司战略发展，董事会同意公司使用自有资金不超过 28,829.1 万元（不含产权交

易相关费用），通过股权转让（包括协议转让和产权交易机构公开挂牌转让）的方式，收购

烯晶碳能电子科技无锡有限公司 19.2194%的股权。同意授权董事长或其授权代表办理本次

投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所

需的审批及登记手续。

  具体内容详见2023年2月22日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的

  特此公告。

                                 思源电气股份有限公司董事会

                                    二〇二三年二月二十日

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关键词： 思源电气